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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Plasencia (Cáceres), Avda. Martín Palomino, n.º 28, el próximo día 30 de junio de 2014, a las 10:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, debidamente auditadas, así como el informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Propuesta y aprobación en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

A partir de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos relativos a las cuentas anuales que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditoria, pudiendo solicitar su entrega inmediata y gratuita.

Plasencia, 26 de mayo de 2014.- Presidente del Consejo de Administración, Julián Díaz Vázquez.