Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Fuenlabrada (Madrid), calle Rienda, n.º 4, en primera convocatoria el día 30 de junio de 2014, a las doce horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora al día siguiente, 1 de julio de 2014, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, estado de cambios en el patrimonio neto y estados de flujo de efectivo todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del beneficio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Reelección de Auditor de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a públicos, subsanar, completar y ejecutar los acuerdos adoptados.

De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, y a obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de Auditor de cuentas, pudiendo ser la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Fuenlabrada, 20 de mayo de 2014.- El Consejo de Administración, José Antonio Conde Ximénez de Embun, Presidente del Consejo.