Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el las oficinas de la Asesoría Saumoy, "Ribó i Baiges, S.A.P.", sita en la calle Aribau, n.º 197-199, 1.ª planta, de Barcelona-08021, el día 30 de junio de 2014, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria correspondientes al ejercicio social 2.013, así como la gestión social durante dicho ejercicio y la remuneración del órgano de administración.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado.

Tercero.- Nombramiento y, en su caso reelección, del órgano de administración de la compañía.

Cuarto.- Nombramiento y, en su caso, renovación, del Auditor de la compañía.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas que lo deseen pueden obtener de la compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Barcelona, 22 de mayo de 2014.- Los Administradores solidarios, Antonio Romero Martín y Jaime Durán Herrerías.