Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad, de fecha 27 de marzo de 2014, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, en el domicilio social, calle Juan Bravo, número 41, Madrid, el próximo día 27 de junio de 2014, Viernes, a las 19:00 horas, haciéndolo en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2014, Lunes, a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y Memoria del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013, así como propuesta de Aplicación de Resultados.

Segundo.- Ampliación de información por el Presidente.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo durante dicho Ejercicio.

Cuarto.- Garaje: Información y Proyecto.

Quinto.- Renovación Estatutaria del Consejero D. Pedro Zafra Arroyo.

Sexto.- Autorización al Presidente y Secretario del Consejo para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten, así como para la sustitución y concesión de las facultades que reciba de la Junta, y su elevación a instrumento publico e inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Otros asuntos de interés. Ruegos y preguntas.

Octavo.- Designación de Interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda el derecho de los accionistas, de conformidad con el artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a examinar en el domicilio social, las Cuentas Anuales, Memoria y Propuesta de Aplicación de Resultados, y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Puede solicitarlos llamando al teléfono 913092731 (contestador automático).

Madrid, 21 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.