Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En virtud de los acuerdos adoptados por unanimidad del Consejo de Administración en la reunión de fecha 28 de marzo de 2014, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Cartagena, calle Eduardo Marquina, número 18, el próximo día 28 de junio de 2014, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, referentes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Aplicación de los resultados.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de esta Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación del Consejo de Administración.

Segundo.- Autorización para la protocolización de los acuerdos que se adopten.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de esta Junta.

Los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, así como examinar los originales en el domicilio social.

Cartagena, 20 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Andrés Serrano Gonzálvez.