Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de marzo de 2014, se convoca Junta general ordinaria, a celebrar en Vitoria-Gasteiz, en los locales del domicilio social, el día 29 de junio de 2014, a las 20:15 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Informe de estado de obras de reforma integral del edificio y aprobación, si procede, de acuerdos relacionados con las mismas.

Tercero.- Informe de gestión, acciones realizadas y aprobación, si procede, de nuevas acciones y fórmulas de gestión.

Cuarto.- Cesar y nombrar Administradores, adoptando los acuerdos complementarios.

Quinto.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en la oficina de la Sociedad, durante los diez días anteriores a la Junta general, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y obtenerlos, así como comunicar asuntos que sean de su interés para la gestión y acciones a realizar por la Sociedad.

Vitoria-Gasteiz, 21 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.