Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Liquidador único de la compañía convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en Palma de Mallorca, el día 30 de junio del año en curso, a las 11:00 horas, en el domicilio social, sito en Palma de Mallorca, Ctra. Valldemossa, km 7,4 – Parc Bit – Edificio Lleret, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 1 de julio, en el mismo lugar y a la misma hora con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria), correspondientes al ejercicio económico 2013, que inicia el 1 de enero de 2013 y finaliza el 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente del expresado ejercicio.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único en el mismo período.

Quinto.- Análisis y, en su caso, toma de decisiones respecto a la situación económica de la sociedad.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores a tal fin.

Derecho de información: De conformidad a lo dispuesto en el artículo 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Palma de Mallorca, 22 de mayo de 2014.- El Liquidador único, Joan Carrera Cortina.