Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración , se convoca a los accionistas a la Junta ordinaria de la mercantil, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Granada, avenida de la Constitución, n.º 15 2 , el 30 de junio de 2014, a las 8:30 horas, en primera convocatoria, y el 1 de julio de 2014, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, si fuere preciso, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación , en su caso , de las cuentas anuales del ejercicio 2013 y aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Cese del actual Consejo de administración , por imperativo legal, y nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Tercero.- Redacción , lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se comunica el derecho de obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, a los efectos previstos en la legislación vigente.

Granada, 21 de mayo de 2014.- Consejero Delegado.