Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por medio de la presente se convoca a los Sres. Accionistas, a Junta General Ordinaria de la mercantil HORMIGONES VIBRADOS DE TENERIFE, SOCIEDAD ANÓNIMA, HORVITESA, a celebrar el próximo 29 de junio de 2014, a las catorce (14,00) horas, en primera convocatoria, y el siguiente día y a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Las Chafiras, Polígono Industrial Las Andoriñas, calle Chaveña, Parcela 2-3, 38639 T.M. San Miguel, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del ejercicio, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) de la entidad mercantil, HORMIGONES VIBRADOS DE TENERIFE, SOCIEDAD ANÓNIMA, aplicación de resultados, dotación de reservas, distribución de dividendos en su caso, y aprobación de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio 2013.

Segundo.- Delegación de facultades en el órgano de Administración, con facultades de sustitución para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

San Miguel de Abona, 20 de mayo de 2014.- El Administrador Único, Carlos González Toledo.

ANEXO

De conformidad a lo señalado en los artículos 197 y 272.2 LSC, se hace constar que la documentación exigible de la Junta se encuentra en el domicilio citado anteriormente, a disposición de los Sres. Accionistas, quienes podrán solicitar por escrito los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria.