Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria "El Consejo de Administración de la Sociedad "HILATURAS Y TEJIDOS ANDALUCES, S.A.L. (HYTASAL)" convoca a los sres. y sras. Accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Sevilla, c/ Huerto del Maestre, s/n, el día 27 de junio de 2014, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar lo acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2013 y del Informe de Gestión. Estudio y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado propuesta. Censura de la gestión social.

Segundo.- Cese por expiración plazo legal del Consejo de Administración y nombramiento del nuevo.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la propia Junta.

Se hace constar, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital que, a partir de la publicación de esta convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y/o solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y que son los mencionados en el punto primero del orden del día.

Sevilla, 31 de marzo de 2014.- Clemencia Rufo Quiles. Presidenta Consejo de Administración.