Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, en el despacho de Ferrer Anglada Advocats, SLP, sito en 08302 Mataró, calle Santa Marta, número 7-9, 2º, el día 30 de junio de 2014, a las12:00 horas. Asimismo, se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria a continuación de la anterior, en el mismo lugar, con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Ratificación y, en su caso, aprobación, de las cuentas anuales, aplicación de resultados y gestión social del ejercicio 2011.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, aplicación de resultados y gestión social correspondiente a los ejercicios 2012 y 2013.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Renuncia al cargo de Administrador y nombramiento de nuevo Administrador.
Segundo.- Examen de la situación de la sociedad, y toma de acuerdos al respecto.
A los efectos del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a los socios de examinar, en el domicilio donde está convocada la Junta, la documentación que será sometida a aprobación así como el informe sobre la misma, y la facultad de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Mataró, 12 de mayo de 2014.- El Administrador, Francesc Mons Sánchez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid