Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en Barcelona, calle Caspe, 41, bajos B, el próximo día 27 de junio, a las 10 horas, en primera convocatoria, y el 30 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y Gestión social de 2013.

Segundo.- Aplicación de resultados ejercicio 2013.

Tercero.- Reducción de capital y simultáneo aumento de capital hasta la cifra de 120.000 euros de capital de conformidad con el art. 363 y ss. LSC teniendo en cuenta el derecho de preferencia de los actuales accionistas tal y como establece el art. 343.2 LSC, modificando en su caso la redacción del artículo de los Estatutos sociales correspondiente al capital social. Todo ello se realizará de acuerdo con el informe elaborado por el órgano de administración.

Cuarto.- Traslado de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Transformación de la compañía de Sociedad Anónima a Sociedad Limitada, de acuerdo con el informe elaborado por el órgano de administración.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A partir de esta fecha, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y que sirven de base para las operaciones planteadas en los puntos del orden del día.

Barcelona, 20 de mayo de 2014.- Don José Ramón de Olano, Administrador solidario.