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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en Moguer (Huelva), Polígono Industrial El Algarrobito, calle E, número 49-50, el día 27 de junio de 2014, a las diecinueve horas, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de gestión, así como la gestión del Consejo de administración correspondientes al ejercicio 2013.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Establecer nuevo sistema de retribución a los administradores, por lo que será necesario modificar el artículo octavo de los Estatutos Sociales.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Moguer, 16 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Aguilar Romero.