Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de la Compañía para la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Rubí (Barcelona), passeig de la Riera, n.º 216, el dia 29 de junio a las 11 horas, en primera convocatoria o, si procede, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados anteriormente, bajo la siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, así como la gestión de órgano de administración.

Segundo.- Aprobar la propuesta de aplicación de los resultados.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administradores solidarios.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de cualquier accionista a partir de la presente convocatoria a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Rubí, 7 de mayo de 2014.- El Administrador, Eusebio Lobato.