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Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria a celebrar el próximo 24 de junio de 2014, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y 25 de junio de 2014, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, Polígono Industrial de Pinto, Nave D-8, de Pinto (Madrid), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria, que conforman las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, formuladas por el Consejo de Administración, así como aplicación de resultados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Venta de activos de la sociedad, Sergeyco Argelia y otros.

Cuarto.- Cese de Consejeros y cambio de la Administración de la sociedad por Administrador único.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Pinto, 22 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.