Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General de socios, señalando al efecto el día 28 de junio de 2014, a las 14 horas, para reunión en su primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2014, a las 14 horas, en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social (c/ Santa Catalina, n.º 3, Madrid) para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultado y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Propuesta de modificación del sistema de Administración de la sociedad al de Administrador Único y consecuente nueva redacción de los artículos 9 y 19 de los Estatutos Sociales. Designación de Administrador Único.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Los accionistas tendrán derecho a solicitar y obtener de la sociedad la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los Estatutos de la sociedad.

Madrid, 19 de mayo de 2014.- Administrador.