Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Juntas Por el Administrador Único de la Compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Lleida, Polígono Industrial El Segre, parcela 304, el día 26 de junio de 2014, a las 9 horas de la mañana, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 27 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del informe de gestión y de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado de dicho Ejercicio.

Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación de las gestión social correspondiente al citado Ejercicio.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Acta de la junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Creación de la página web corporativa de la Sociedad para publicar las convocatorias de las Juntas Generales mediante la inserción de los anuncios en la misma, y en caso de aprobarse, modificación de los artículos 2º y 10º de los Estatutos Sociales, para prever en los mismos la web corporativa, que las convocatorias de las Juntas Generales se realicen a través de la misma, y el régimen de convocatoria.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Acta de la junta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos de las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el del auditor de cuentas. Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el Informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lleida, 20 de mayo de 2014.- El Administrador Único, Eduardo Sánchez García.