Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración de esta Sociedad de fecha 19 de mayo de 2014, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas para el día 27 de junio de 2014, en primera convocatoria y, el día 28 de junio de 2014, en segunda convocatoria, ambas a las 12:30 horas y en el domicilio social de la entidad sito en Alicante, calle Felipe Bergé, 4, a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance y Estado de cambios en el Patrimonio neto abreviados, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada, Memoria abreviada e Informe de Gestión), correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aplicación del resultado en el ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad en el ejercicio 2013.

Cuarto.- Situación de las negociaciones con el BBVA y decisiones que procedan.

Quinto.- Información sobre el estado del Sector 1 y 2 del PAU 5.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar a los señores accionistas que conforme al artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma e informes emitidos.

Alicante, 20 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Attivare Capital, S.L.U., representada por María del Carmen Lladró Castelló.