Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Villanueva, n.º 11, bajo, el día 27 de junio de 2014, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2014, a las 13:00 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias), gestión social e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Renuncia y cese de miembro del Consejo de Administración.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta, si procede.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social los documentos relacionados con los asuntos a tratar en esta Junta, pudiendo solicitar su entrega o el envío gratuito de los mismos.

Madrid, 12 de mayo de 2014.- El Secretario No Consejero, Pedro Ángel Peña Bello.