Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 27 de junio de 2014 a las 12.30 horas, en primera convocatoria y, en el supuesto de no alcanzarse el quórum legalmente necesario en primera convocatoria, el siguiente día 30 de junio de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes asuntos comprensivos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado de la Compañía correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2013.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2014.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Santa Perpètua de la Mogoda (Barcelona, 21 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Jorge Zapatero Lorenzo.