Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, situado en Barbastro (Huesca), Polígono Industrial Valle del Cinca, Parque Industrial Moulinex, nave 5, el día 26 de junio de 2014, a las once horas en primera convocatoria, y el día 27 de junio de 2014, en segunda convocatoría, en el mismo lugar y hora , bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, informe de gestión e informe de auditoría y propuesta de aplicación de resultados correspondientes a 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio de 2.013 del órgano de administración.

Tercero.- Reelección, en su caso, del auditor de cuentas para el ejercicio 2014.

Cuarto.- Retribución del órgano de administración, adoptando, en su caso, los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos Sociales.

Quinto.- Facultar al Órgano de Administración para que, en su caso, realice todos los trámites necesarios a fin de llevar a efecto los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar, desde la convocatoria de la Junta General y en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Barbastro, 20 de mayo de 2014.- Administrador único, Liberto Peña Pozo.