Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Madrid - 28020, en la sede social de la calle Infanta Mercedes número 90, 3ª planta, el día 25 de junio de 2014, a las 11 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2013, del informe de gestión, de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Facultar al Secretario y Presidente del Consejo de Administración para que cualquiera de ellos pueda elevar a público estos acuerdos hasta lograr su inscripción en el Registro Mercantil, pudiendo a tal efecto, firmar los documentos públicos y privados que fueren necesarios a tal fin.

A partir de la fecha de esta convocatoria, se pone a disposición de todos los accionistas en el domicilio social, la documentación e información relativa a los puntos del orden del día, que podrá ser consultada por los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 22 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luis de Rojas Toribio.