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El Consejo de Administración de Compañía Madrileña de Materiales de Construcción, S.L., ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad, dando cumplimiento al artículo 5 de los Estatutos Sociales, que tendrá lugar el día 16 de junio de 2014, a las 10,00 horas, en el domicilio social, calle San Dimas, 11, 28015 Madrid, la cual con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013, que incluyen Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo establecido en la L.S.C., los accionistas podrán solicitar y examinar en el domicilio social, así como, obtener de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos para su aprobación.

Madrid, 16 de mayo de 2014.- Fdo. Darío Marañón López, Secretario del Consejo de Administración y Tomás Carboneras González, Presidente del Consejo de Administración.