Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los Sres. accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en C/ Tuset, n.º 32, 9.ª planta, de Barcelona, el próximo día 29 de junio de 2014, a las 17,00 horas en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el siguiente 30 de junio de 2014 en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) de la Sociedad, así como la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador/Liquidador.

Tercero.- Ratificación del acuerdo y en lo menester adopción de nuevo acuerdo de disolución de la Compañía y complemento de los acuerdos adoptados o subsanación de defectos, en su caso.

Cuarto.- Autorización al Administrador/Liquidador en cuanto fuere procedente para que pueda documentar y ejecutar los acuerdos de la Junta General de Accionistas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta General de Accionistas.

Los señores accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad la entrega o el envío gratuito de los siguientes documentos: Las cuentas anuales del ejercicio 2013 y del informe de gestión que va a ser sometido a la aprobación de la Junta, según establece el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Podrán asistir a la Junta de Accionistas titulares de uno por mil o más acciones que, con cinco días de antelación a que se celebre la Junta, figuren inscritas en el Libro Registro de Accionistas. Los Accionistas que posean menos de dichas acciones, podrán agruparlas hasta constituir aquel porcentaje y confiar su representación a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Barcelona, 14 de mayo de 2014.- El Administrador/Liquidador, D. José Puigvert Ibars.