Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Administrador Concursal de la sociedad, se convoca, a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la misma, a celebrar en el Hotel Hesperia Tower, Gran Vía, 144, 08907 Hospitalet de Llobregat, el día 27 de junio de 2014, a las 13.00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos del Efectivo) correspondientes al ejercicio 2013 formuladas por el Administrador concursal.

Segundo.- Social Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2013 formulada por el Administrador concursal.

Tercero.- Sometimiento a censura de la Gestión.

Cuarto.- Reelección por el periodo de un año del Auditor de cuentas de la Sociedad esto es para el ejercicio que se iniciará el 1 de enero de 2015 y finalizará el 31 de diciembre de dicho año, ambas fechas inclusive.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia a la Junta general, que podrán ejercitarlo de conformidad con los estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que a partir de esta convocatoria y de conformidad con los artículos 287 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito y podrán examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y, en especial, las cuentas anuales, verificadas por los auditores de la Sociedad.

L'Hospitalet de Llobregat, 13 de mayo de 2014.- El Administrador concursal, SMR 2000 Consultores, S.L., representante físico, D. Trinitat Roig Farran.