Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, sito en la calle Velázquez, número 47, a las nueve horas, del día 26 de junio de 2014, en primera convocatoria, o el siguiente día, 27 de junio de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al Ejercicio de 2013, así como la gestión del Consejo de Administración durante el referido Ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado de Mafasa Julsa SICAV, S.A., correspondiente al Ejercicio de 2013, así como la gestión del Consejo de Administración durante el referido Ejercicio.

Tercero.- Auditores de cuentas de la sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Cuarto.- Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Acuerdos a adoptar, en su caso, en relación a la designación de entidad cogestora de parte de los activos, la delegación en una tercera entidad de parte de la gestión de los activos, la contratación de servicios de asesoramiento financiero o cualquier otra alternativa de análoga finalidad.

Séptimo.- Autorización para repercutir a la sociedad los gastos derivados de la tramitación de los expedientes de recuperación de impuestos.

Octavo.- Establecimiento de nuevo capital inicial y estatutario máximo. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Noveno.- Modificación de la política de inversión. Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales.

Décimo.- Modificación del artículo 13 "Régimen sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta" de los Estatutos Sociales. Acuerdo a adoptar, en su caso.

Undécimo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Duodécimo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas así como el informe de auditoría de cuentas, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias, en su caso, propuestas,y el informe de los administradores sobre justificación de las mismas.

Madrid, 7 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.