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El Administrador de esta Sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 26 de junio de 2014, a las trece horas, en el domicilio social de la entidad sito en Barcelona, avenida de Roma, 2-4, planta 2.ª, y en caso de no poderse celebrar, en segunda convocatoria el día 27 de junio de 2014, a las trece horas y en el mismo lugar anteriormente señalado, para deliberar y decidir sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación si procede, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) y del Informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2013.

Tercero.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Nombramiento del cargo de Auditor de cuentas titular y suplente, de conformidad con artículo 263 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Determinar la cuantía de la retribución fija anual que debe percibir la Administración Social, para los ejercicios 2014 y 2015.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas, tienen a su disposición en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas y pueden obtenerlos de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dicha documentación. Se hace constar que tendrán derecho de asistencia a dicha Junta, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto.

Barcelona, 8 de mayo de 2014.- El Administrador solidario, Santiago Twose Roura.