Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por el Administrador único de la sociedad se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria y extraordinaria, se celebrará en el domicilio social, sito en Logroño, calle Hermanos Moroy, n.º 1, a las 12:00 horas, del día 30 de junio de 2014, en primera convocatoria y, a las 13:00 horas, del día 1 de julio de 2014, en segunda convocatoria, abordándose el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, estado de cambios del patrimonio neto, estado de flujos) y del informe de gestión, de la sociedad, correspondientes al ejercicio económico de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico de 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el órgano de administración durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor externo de la sociedad para los ejercicios 2014, 2015 y 2016, o, en su caso, reelección de Auditor externo de la sociedad para 2014.

Quinto.- Información sobre el resultado de la Junta de Acreedores.

Sexto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de otras sociedades del grupo.

Séptimo.- Facultar ampliamente para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados y para formalizar el depósito de las cuentas anuales a que se refieren los el arts. 279 y ss. de la Ley de Sociedades de Capital.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Todos los accionistas podrán obtener de la sociedad, para su examen en el domicilio social, sito en la calle Hermanos Moroy, 1 de Logroño, o para su envío de forma inmediata y gratuita, previa petición por escrito del accionista, de los documentos que se someten a aprobación en junta, referentes al balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambios del patrimonio neto, estado de flujos, propuesta de aplicación del resultado, informe de gestión e informe de los Auditores de Cuentas, correspondientes al ejercicio 2013, de la sociedad, asistiéndoles también el derecho de información previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, al objeto de solicitar informaciones, aclaraciones, formular preguntas por escrito, etc.. en relación a los asuntos a tratar en el orden del día de la forma contemplada en dicho precepto.

Logroño, 19 de mayo de 2014.- Don Segundo Ruiz Sáenz, Administrador único.