Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria. El Consejo de Administración, en su reunión del 27 de marzo de 2014, acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en las instalaciones del Colegio Oficial de Médicos, sito en Calle Salvador de Madariaga 66, A Coruña, el próximo día 30 de junio a las 20.00 horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda, en los mismos lugar y hora del día 1 de julio, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto, Memoria y propuesta sobre aplicación de los resultados, con referencia al ejercicio social 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Análisis situación financiera de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formulación y ejecución de los acuerdos adoptados, y al tiempo, para la formalización del depósito de las cuentas anuales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la presente reunión.

Se pone de manifiesto el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

A Coruña, 13 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, José Antonio Saavedra Pazos.