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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el Hotel Meliá Bilbao, en Bilbao, avenida Lehendakari Leizaola, 29, el día 26 de junio de 2014, a las trece horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, de las cuentas anuales de la Compañía, de la aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Cese, nombramiento y/o reelección de consejeros.

Tercero.- Nombramiento y/o reelección del Auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Apoderamiento para los acuerdos de la propia Junta General.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales y los informes de gestión y del Auditor de cuentas de la sociedad, así como cuantas aclaraciones estimen precisas de los asuntos comprendidos en el orden de día.

Bilbao, 10 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José M.ª Zalbidegoitia Garai.