Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, de la sociedad REPARACIONES Y MONTAJES, S.A. que se celebrará en Oviedo-Asturias, en el domicilio social de la entidad, sito en calle Palacio Valdés, n.º 1-1.º izda., a las 11 horas, del día 24 de junio de 2014, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2013.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administrador único.

Cuarto.- Creación de la página web corporativa de la sociedad, delegando en el órgano de administración la modificación, el traslado o la supresión de la citada página web corporativa, adoptando los acuerdos complementarios y modificando a los citados efectos los Estatutos Sociales.

Quinto.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar, a los efectos previstos en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a los señores Accionistas que a partir de la presente convocatoria, la Sociedad tiene a su disposición y pueden obtener de forma inmediata y gratuita, la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta.

Oviedo, 16 de mayo de 2014.- Fdo.: Don Tomás Casado Martínez, Administrador único.