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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General, que se celebrará en la calle Atocha, número 70, segundo B (Madrid), en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2014, a las 13.30 horas, y a la misma hora y en el mismo lugar, el día 27 de junio de 2014, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y resolver sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- 4. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2013.
Segundo.- Aplicación del resultado neto obtenido en el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.
Tercero.- Estudio y aprobación de la gestión realizada en el ejercicio por el Consejo de Administración de la Sociedad y del Informe de Gestión, si procede.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores, si procede.
Quinto.- Otorgamiento de facultades expresas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, del acta de la reunión.
Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la entidad que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Madrid, 7 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Mariano Sánchez Ramos.
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