Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en la sede social, calle Doctor Trueta, 13 de Barcelona, en primera convocatoria, a las 12:00 horas del día 25 de junio de 2014 y, en segunda convocatoria, a las 12:00 horas del día 26 de junio de 2014, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Acuerdo, si procede, sobre aplicación de reservas voluntarias.

Cuarto.- Informe sobre la marcha de la sociedad.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 196 y 287 de La ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas de su derecho de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y la de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Barcelona, 12 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Carlos Vázquez Ruiz del Árbol.