Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Se convoca a los titulares de acciones de la entidad Sociedad Hotelera Balear, S.A., a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la calle Notario Alemany, número 1 de Calviá, el próximo día 26 de junio del corriente año, a las diez treinta horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta anterior.
Segundo.- Lectura de la Memoria, Balance y Cuentas de Resultados, correspondiente al ejercicio de 2013.
Tercero.- Propuesta de aprobación del Balance y Cuentas mencionadas en el apartado anterior.
Cuarto.- Propuesta de distribución de los resultados obtenidos en el ejercicio de 2013.
Quinto.- Aprobar, si procede, la gestión del Administrador.
Sexto.- Ratificar que, conforme a las facultades estatutarias del Administrador, se le faculta para negociar y suscribir un nuevo contrato de arrendamiento del Hotel Palmira.
Séptimo.- Aprobar, si procede, la retribución anual del Administrador.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les asiste de obtener de la sociedad la entrega o envío, de forma gratuita e inmediata, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas y de los informes sobre las mismas, y a pedir al entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Las acciones quedan disponibles en el domicilio fiscal de la empresa.
Palma de Mallorca, 8 de mayo de 2014.- El Administrador Único, Julián Bertrand Szware.
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