Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la sociedad a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Avda. Menéndez Pelayo, 67, bajo 1, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2014 a las once horas y, en 2.ª convocatoria, si procediera, al día siguiente en el mismo lugar y hora. Será objeto de dicha Junta general la deliberación y resolución de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Informe y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del informe de Auditoría correspondiente al ejercicio 2013.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas del ejercicio 2.014.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el de auditores de cuentas.

Madrid, 12 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Agustín Pérez Espinosa.