Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador Único de la Sociedad convoca a Juntas Generales: Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar el sábado 7 de junio de 2014, a las 11:30 horas, en única convocatoria, en el domicilio social C/ Ferraz, 35, 28008 Madrid, encontrándose en el mismo, a disposición de los socios, los documentos contables sometidos a Examen, y/o Aprobación, en ambas juntas.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013; consistentes, para cada Ejercicio, en: Memorias Abreviadas: 2012 y 2013.- Balances de Situación: Activo, Pasivo, y Cuentas de Perdidas y Ganancias: 2012 y 2013.- Propuestas de Aplicación de los Resultados: 2012 y 2013.

Segundo.- Aprobación del Acta de la Junta Ordinaria: 2012 y 2013.

Tercero.- Al finalizar la Junta Ordinaria dará comienzo la Junta Extraordinaria.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen del Informe sobre la concurrencia sobrevenida de causas de disolución de la sociedad.

Segundo.- Examen de las Alternativas y/o Soluciones Propuestas.

Tercero.- En su caso, Apertura de la Liquidación y Nombramiento del Liquidador.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta Extraordinaria.

Madrid, 7 de mayo de 2014.- El Administrador Único, Ginés Puigdomenech Girbau.