Se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria tendrá lugar en Avenida Ribera de Axpe, 28, 2.ª planta, dpto. 5, Erandio (Vizcaya), el día 25 de junio de 2014, a las catorce horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, día 26 de junio de 2014, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales, que incluyen balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria del ejercicio 2013.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del resultado del ejercicio 2013, y si procede, de la propuesta de aplicación del mismo.
Tercero.- Cese y nombramiento del cargo de Administrador Único.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser aprobados y los informes correspondientes.
Bilbao, 13 de mayo de 2014.- D. Francisco Javier Gorostidi Matia.
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