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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 26 de junio de 2014, a las 11 de la mañana, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, así como de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, y propuesta de aplicación y distribución de resultados de los pasados ejercicios 2012 y 2013.

Tercero.- Transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Cuarto.- Cese y nombramiento de administradores.

Quinto.- Nombramiento de Auditores si se estima necesario.

Sexto.- Designación de personas para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

Los señores accionistas, a partir de la publicación de la presente convocatoria, tienen derecho a examinar en el domicilio social de la compañía, así como a pedir la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como de todos los documentos e informes preceptivos que sirven de base para la adopción de los acuerdos que integran el orden del día de la convocatoria.

Bilbao, 16 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Acha Valle, Juan Carlos.