Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria de Socios de la Mercantil CARVIC INFORMÁTICA, S.L., en la Notaria de D. Luis Sanz Rodero, sita en Madrid, calle Hermosilla, 31, 2D, el 9 de junio de 2014, a las 12 horas, en primera convocatoria y a las 12:30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del Balance de los ejercicios 2006 a 2012, debido a la inactividad de la sociedad.

Segundo.- Acordar el cambio de domicilio social y fiscal de la sociedad.

Tercero.- Aprobar la renuncia de la Administradora Única y nombramiento de nuevo Administrador.

Cuarto.- Propuesta de liquidación de la sociedad y en su caso nombramiento de Liquidador.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

El Balance y la cuenta de resultados de los años 2006 a 2012, se ponen a disposición de los Socios, en las oficinas de la Asesoría desde el 14 de mayo hasta el próximo día 5 de junio de 2014. El Socio interesado en ver la citada documentación, deberá solicitarla en la Asesoría, que fijara día y hora para su entrega. El Socio que no pueda acudir a la Junta, podrá delegar su voto en cualquier otro accionista, autorizándole debidamente.

Madrid, 13 de mayo de 2014.- María Carmen Páez Gómez, Administradora Única.