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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2014, a las diez horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria el día 27 de junio de 2014, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Delegación de facultades para elevar a público.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación de Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y de información sobre los asuntos a tratar por la Junta general, solicitando el envío gratuito de cuantos documentos fueren objeto de aprobación.

Leioa (Vizcaya), 12 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.