Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado el día 30 de marzo de 2014, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, calle Armonía nº 22 de Madrid, el próximo 21 de junio de 2014 en primera convocatoria y el 23 de junio en segunda, ambas a las 17,00 horas

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de Gestión, correspondiente al ejercicio social 2013, así como la gestión desarrollada por el Consejo de Administración , durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación de los Resultados de 2013.

Tercero.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2014 y siguientes en su caso.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Quedan a disposición de los socios, en la Sede Social, las cuentas anuales y el informe de gestión, pudiendo solicitar el envío gratuito de una copia.

Madrid, 10 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Carbajo González.