Por acuerdo del Administrador Único, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 30 de junio de 2014, en el domicilio social, sito en 08185-Lliça de Vall (Barcelona), Avenida de Catalunya, 4, a las once horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, de no existir quórum suficiente en la primera, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013 y acuerdo sobre la aplicación de resultados.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio 2013.
Tercero.- Remuneración para 2014 del Órgano de Administración por su condición de tal y por los cargos ejecutivos que ocupa.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de renovación del cargo de Auditor de Cuentas de la compañía.
Quinto.- Turno libre.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos anteriores.
Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.
Todos los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General que se convoca, así como el Informe de Gestión y el de los Auditores de Cuentas.
Barcelona, 8 de mayo de 2014.- El Administrador único, don Aniceto López Rodríguez.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid