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Por acuerdo del Consejo de Administración se le convoca a los señores accionistas de la sociedad a junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Virgen de la Luz, 3, bajo, en Ponteareas, el día 20 de junio 2014 a las 11 horas, en primera convocatoria y, de no reunir quórum suficiente, a la misma hora del siguiente día, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada en el ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración para el reparto de resultados del año 2013, así como fecha del pago de los mismos.

Cuarto.- Nombramiento de dos interventores del Acta.

Quinto.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2014.

Sexto.- Fijar retribución para los Consejeros por asistencia a las Juntas de Consejo.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas que tienen el derecho de examinar en el domicilio social de la Empresa, los documentos que vayan a ser sometidos a la Junta.

Ponteareas, 12 de mayo de 2014.- Adolfo Álvarez Castro, Consejero delegado.