Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En virtud de acuerdo del Consejo de Administración celebrado con fecha 31 de marzo de 2014, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo día 27 de junio a las 17.00 horas en Negocenter Business Center, Camino Cerro de los Gamos 1, Edificio 1, Pozuelo de Alarcón, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Informe de Gestión, Informe de Auditoría, Propuesta de Aplicación de Resultados y Gestión del Órgano de Administración correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Elección de auditores.

Cuarto.- Creación de página web corporativa. Modificación del Artículo 14 de los Estatutos Sociales. "Convocatoria de la Junta".

Quinto.- Información de la marcha de la Sociedad en el ejercicio 2014.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Lectura y Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Derecho de información De conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable, a partir de la publicación del presente anuncio los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Sociedad o solicitar que le sean remitidos de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a aprobación así como Informe de Gestión e Informe de Auditor de Cuentas. Asimismo, a partir de la publicación del presente anuncio los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Sociedad o solicitar que le sea remitido de forma inmediata y gratuita el Informe que presenta el Consejo de Administración en relación con la creación de la página web corporativa a que se refiere el punto Cuarto del Orden del Día. Todos los documentos anteriores se encuentran a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad (www.catenon.com). Asimismo los accionistas podrán solicitar de los administradores acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta. Los administradores facilitarán la información por escrito hasta el día de la celebración de la junta. Derecho de asistencia y representación Podrán asistir los accionistas que figuren como titulares en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco (5) días de antelación, al menos, a aquél en que haya de celebrarse la junta general. Para ello será necesario su acreditación mediante la oportuna tarjeta de asistencia, certificado expedido por la entidad depositaria adherida a Iberclear o por cualquier otra forma legalmente admitida. El registro de las tarjetas de asistencia comenzará una hora antes de la señalada para la junta. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar por otra persona aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito mediante la remisión de la tarjeta de asistencia o certificado u otra forma admitida y delegación debidamente cumplimentada y firmada por el accionista que otorga la representación con carácter especial para cada junta. Complemento al Orden del Día A partir de la convocatoria aquellos accionistas que representen al menos un 5 % del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria incluyendo puntos adicionales en el orden del día. Este derecho deberá ejercitarse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento se publicará como mínimo con quince (15) días de antelación a la fecha establecida para la reunión de la junta.

Madrid, 6 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo, Sergio Blasco Fillol.