Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de AUTOMOTOR 11, S.A. convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en carretera Madrid-Cádiz Km 639 P.I. Alcubilla, Jerez de la Frontera (Cádiz) el próximo 24 de junio de 2014 a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales del ejercicio social de 2013 (comprensivas del Balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambio en el patrimonio neto y memoria).

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio social de 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Autorización para que el socio CONCESIONARIO DEL SUR, S.A. pueda repartir entre sus accionistas un dividendo en especie constituido por las acciones que ostenta de nuestra sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y, en su caso, para subsanar, aclarar, precisas o completar los mismos.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta.

Los accionistas podrán ejercer su derecho de información en los plazos y términos previstos en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Conforme a lo dispuesto en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General.

Jerez de la Frontera, 21 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, David Benítez Rincón.