Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, tomado en fecha 21 de marzo de 2014, me complace anunciarle la celebración de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de "Ramondin, S.A.", para el próximo 26 de junio de 2014, en la sede de la empresa sita en Laguardia (Álava), Polígono Industrial Casablanca, sin número, a las doce horas en primera convocatoria, y para el día siguiente en idéntico lugar y hora, en segunda, caso de que no pudiera celebrarse en primera, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, individuales y consolidadas del grupo, correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Propuesta de aplicación de Resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Gestión de los Administradores en el ejercicio 2013.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de Auditores para el ejercicio 2014.

Quinto.- Dietas del Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento de nuevos Consejeros y/o ratificación de otro anterior, y designación de Comisiones.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, o designación de Interventores para tal fin.

Los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social de "Ramondin, S.A.", pudiendo estos solicitar de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de copia de los mismos. Se le recuerda la posibilidad de hacerse representar para la indicada Junta, por escrito que figura al dorso en el envío individualizado.

Laguardia, 5 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo, Javier Lazcano-Iturburu.