Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por el Administrador Único de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en el local de su domicilio fiscal, sito en la Plaza Lunasol Locales 1 y 2 Urb. El Balcón de Benalmádena de 29630 de Benalmádena-Costa (Málaga), el día 24 de junio de 2014, a las 11 horas en primera convocatoria, y para el día 25 de junio de 2014, a las 11 horas, en segunda convocatoria, de no celebrarse por la primera, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- 1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, del ejercicio de 2013.

Segundo.- 2. Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación de Resultados del mismo Ejercicio.

Tercero.- 3. Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el Administrador Único durante el Ejercicio de 2013.

Cuarto.- 4. Proponer el cambio del domicilio social actual.

Quinto.- 5. Modificar el artículo 4 de los Estatutos Sociales, que se refiere al domicilio, para adaptación a la nueva Ley de sociedades de capital, proponiendo una nueva redacción al mismo.

Sexto.- 6. Aprobación del acta por la Junta General.

Se recuerda a los Sres. Accionistas, que en cumplimiento del Art. 272 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, Decreto Legislativo 1/2010 de 2 de julio, las Cuentas Anuales, se encuentran a su disposición para su examen y, en su caso, entrega de copias, en el domicilio social, así como del proyecto de cambio de domicilio social y modificación de Estatutos.

Benalmádena (Málaga), 12 de mayo de 2014.- El Administrador Único, Ignacio Tellechea Echeverria.