Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en la calle Cedaceros, número 3, primero derecha, de Madrid, el día 26 de junio de 2014 a las 13,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 27 de junio de 2014 en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la compañía correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y Aprobación, si procede, de la gestión social del Administrador Único durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Cambio de domicilio social y correspondiente modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de información: En cumplimiento del articulo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de Gestión.

Madrid, 30 de abril de 2014.- El Administrador Único, Anastasio del Toro.