Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, c/ Tajo, n.º 4, Mejorada del Campo (Madrid), el día 24 de junio de 2014 a las 12 horas, en primera convocatoria o, si hubiera lugar, en segunda y en el mismo lugar y hora, el día siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo período.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación del resultado del mencionado ejercicio.

Tercero.- Modificación del art. 19.9 de los Estatutos Sociales sobre el régimen de retribución de los administradores, estableciendo su cuantía y distribución.

Cuarto.- Retribución de los administradores para el presente ejercicio.

Quinto.- Aplicación de reservas voluntarias.

Sexto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o, si procede, nombramiento de interventores a tal efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita la entrega o el envío de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta General, estando igualmente a su disposición desde esta convocatoria en el domicilio social los extremos de los Estatutos Sociales que hayan de modificarse, así como el texto íntegro de la modificación propuesta.

Madrid, 7 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan José Martínez Ramos.