Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración ha acordado convocar a Junta General de accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en calle Garrigues, 4-15.ª, de Valencia, el día 26 de junio de 2014, a las diez horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 27 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto), gestión del Consejo de Administración y propuesta de distribución del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la remuneración del Consejero Delegado correspondiente al ejercicio 2013.

Tercero.- Reparto de dividendos, si procede.

Cuarto.- Reducir el capital social para devolver aportaciones, por cualquier procedimiento y adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales.

Quinto.- Facultar al Consejero Delegado para que comparezca ante Notario y eleve a público los acuerdos adoptados con facultades de subsanación en su caso.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta.

Según lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, mediante su entrega o envío gratuito, copia de los documentos sujetos a aprobación en la Junta.

Valencia, 30 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Aparicio Adriaensens.